Незаконное образование юридического лица

На сегодняшний день зарегистрировано очень многое количество организаций, которые на самом деле не собираются заниматься предпринимательской деятельностью. Во многих случаях такие фирмы просто «бросают на произвол судьбы», когда компания задолжала приличную сумму денег другим организациям или физическим лицам, а сами фирмы регистрируются на других лиц просто для того, чтобы провести через эти фирмы деньги и обналичить их или заняться законным бизнесом по продаже какого-либо товара.

Как выявляется незаконная регистрация?

Как правило, номинальные директора привлекаются для следующих целей:

• Получение кредитов для организации.
• Легализация доходов, полученных преступным путем.
• Банкротство или ликвидация юридических лиц с целью ухода от долговых обязательств.
• Уклонение от уплаты налогов.

Как выявляют номиналов правоохранительные органы?

Как правило, установить номинального директор организации после получения повестки о вызове на допрос из налоговых органов или комиссии по расследованию не составляет труда. Однако если руководитель не проживает по адресу регистрации, установить его местонахождение становится сложнее. В большинстве случаев история такова, что номинальному директору предложили небольшую сумму денег, и он ее подписал.

В нашей стране незнание закона не освобождает человека от ответственности в этом вопросе, в любом случае не следует давать показания, не проконсультировавшись предварительно с юристом, поскольку только он может защитить гражданина, допустившего подобную ошибку. Итак, несколько советов, если следователь вызывает вас на допрос в качестве подозреваемого по статье 173.1 Уголовного кодекса РФ:

• Прежде всего, необходимо установить, какие конкретно обвинения выдвигаются.
• Подозреваемый может воспользоваться статьей 51 Конституции РФ (никто не вправе свидетельствовать против себя и своих близких).
• Прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам.
• До консультации с адвокатом лучше не упоминать о факте получения денежных средств.
• Кроме того, если в компании не было директоров, то, скорее всего, все документы были подписаны другими лицами, что легко подтвердить, назначив почерковедческую экспертизу. Таким образом, единственным вопросом в расследовании является регистрация организации.

Как защитить себя?

С какими документами стоит быть аккуратнее.

• Протокол или решение о регистрации юридического лица, которое будет являться учредителем.
• Договор купли-продажи доли в юридическом лице.
• Форма заявления о вступлении в состав учредителей.

Однако если непоправимое уже произошло, а сотрудник полиции задает Вам вопросы о Вашей ответственности за эти действия, о том, чего Вы на самом деле не делали или не знали, Вам следует обратиться к юристу, который легко решит эти вопросы. Если вам стало известно, что имеет место незаконное использование документов, необходимо немедленно обратиться в полицию.

Если у Вас остались вопросы по поводу незаконных образований юридических лиц, то обращайтесь в наше бюро. Наши юристы проконсультируют и ответят на все Ваши вопросы, помогут собрать и подготовить необходимые документы и окажут квалифицированную помощь.