Уклонение от уплаты налогов может приравняться к отмыванию денег

Было предложено расширить понятие отмывания доходов, приобретенных незаконным или преступным путем. Это предложение уже опубликовано на официальном сайте. Данный проект предлагает снизить сумму легальных операций по доходам. Все доходы, полученные преступным путем, снизились до 600 тысяч. В связи с таким снижением многие операции и действия можно классифицировать как преступления в крупном размере. С внесенными изменениями в документ, уклонение от налогов, таможенных платежей, не выполнение обязанностей налогового агента, укрытие имущества, любое сокрытие доходов можно квалифицировать как отмывание денег.

Согласно данным изменениям в законодательстве, будут контролировать и следить за денежными переводами. Все вопросы по страхованию и перестрахованию на суммы больше 3 миллионов рублей также будут контролироваться. Важнейшим аспектом изменений являются правила, которые были внесены в закон об финансовом терроризме и наказанию за это преступление.

Банки предлагают давать полную информацию о состоянии счетов, вкладов, остатков по вкладам и выписки по денежным операциям налоговым органам. Банковская тайна может быть ограничена в процессе введения оперативно-розыскных мероприятий при наличии судебного решения. Банковские служащие не имеют права разглашать информацию об органах, занимающихся оперативно-розыскной работой и о предоставлении данных. Если вы столкнулись с непониманием закона или хотите проконсультироваться по налогам и сборам, запишитесь на консультацию к нашим юристам по налогам. Они помогут разобраться в законодательстве, при необходимости подготовят все необходимые документы и представят ваши интересы в суде. На консультации вы получите полный ответ на любой интересующий вас вопрос, с учетом всех тонкостей и нюансов.